公司新闻
 
民丰特纸独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明函
 

  我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定,就2017年度利润分配预案等以下事项发表独立意见。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)以及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求,我们在全面了解和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要后,认为:公司《2017年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2017年度审计报告,实事求是和客观公正,所包含的信息线年度的经营成果和财务状况等事项。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度公司实现净利润23,865,027.85元(母公司),加上前期公司未分配利润1,801,993.73元,公司期末可供股东分配利润为25,667,021.58元。本年度拟以2017年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共派发3,513,000元。我们认为,该利润分配预案符合中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的有关规定,我们同意公司2017年度利润分配方案(预案),同意提交股东大会审议。我们认为公司2017年度日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;2018年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意提交股东大会审议。四、关于本公司与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发字[2005]120号文)等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求,我们根据公司提供的情况,通过对有关情况的了解和调查,我们认为:公司提供对外担保时,均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。公司能够如实提供全部对外担保事项,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定,无违规对外担保情况发生。我们认为:公司能根据自身实际情况,严格执行国家及相关部门有关上市公司高级管理人员的薪酬制度,提出的2017年度高级管理人员薪酬方案,符合公司目前经营管理的实际现状,约束与激励并重,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司2017年度高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。六、关于支付财务审计和内控审计机构2017年度报酬的独立意见:我们认为:1、公司2017年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及支付年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为,未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为,未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。3、公司董事会关于2017年度财务审计和内控审计费用共计为75万元的决定事先履行了以下程序:(2)、征询意见程序:公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。(3)、协商程序:公司董事会与该所有关负责人进行了协商,在工作范围和审计费用数额上,得到了该所的确认。(4)、讨论决策程序:公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论,并征求了独立董事的意见,最后一致同意2017年度审计费用为75万元。我们认为:公司董事会是根据《公司章程》和有关法律法规,在考虑天健会计师事务所(特殊普通合伙)以前的工作情况等前提下做出的,理由充分,同意提交股东大会审议。我们认为:公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,建立持续、稳定、科学的分红政策。董事会此次制订《民丰特纸股东回报规划》(2018-2020),其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,公司严格依照《公司章程》利润分配政策和制订后的《股东回报规划》执行股东回报,更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益,根据相关规定,我们同意制订《股东回报规划》(2018-2020),同意提交股东大会审议。

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